سعر BNB

يزعم أن العملية ، المعروفة باسم نادي ماديرا للاستثمار ، احتالت على أكثر من 3000 مستثمر في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية ، ووعدت بعوائد سنوية مضمونة تصل إلى 20٪ من خلال ما تبين أنه مخطط على غرار الهرم. واعتقل روميلو من قبل وحدة العمليات المركزية الإسبانية بسبب خطر فراره، بعد تحقيق مطول في شبكته المالية. كيف عمل المخطط وتقول السلطات إن نادي ماديرا للاستثمار قدم نفسه كمجموعة استثمارية من النخبة توفر إمكانية الوصول إلى العقود التي يفترض أنها مدعومة بأصول متنوعة ، بما في ذلك العقارات والعملات الرقمية. في الواقع ، لم يتم إجراء أي استثمارات مشروعة على الإطلاق. بدلا من ذلك ، يزعم أن الأموال من المشاركين الجدد استخدمت لدفع رواتب الأعضاء الحاليين ، وهي السمة المميزة الكلاسيكية لهيكل بونزي. يعتقد أن المخطط كان نشطا لعدة سنوات ، استخدم خلالها روميلو وشركاؤه التسويق القوي والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومستويات العضوية الحصرية لجذب مشاركين جدد. خسر الضحايا، وكثير منهم من صغار المستثمرين الذين يبحثون عن دخل سلبي مستقر، مجتمعين ما يقدر بنحو 260 مليون يورو (300 مليون دولار). ظهور روابط سياسية ومالية كما اتخذت الفضيحة بعدا سياسيا. اكتشف المحققون أن روميلو تبرع سابقا بمبلغ 100,000 يورو لعضو البرلمان الأوروبي اليميني لويس "ألفيس" بيريز ، مما أثار مخاوف بشأن المحاولات المحتملة لتأمين التأييد السياسي أو الشرعية لعملياته. بالإضافة إلى ذلك ، تم العثور على حساب مصرفي سنغافوري متصل بروميلو يحتوي على 29 مليون يورو ، يعتقد أنه تم الحصول عليه من ودائع المستثمرين. وتعمل السلطات مع نظرائها الدوليين لتتبع المقتنيات الخارجية الإضافية ومحافظ العملات المشفرة التي يحتمل أن تكون مرتبطة بنادي ماديرا للاستثمار. يقترب BNB من خط 1,000 دولار مرة أخرى - هل بدأ الاختراق التالي للتو؟ الإجراءات القضائية والاحتجاز أمر قاض من المحكمة الوطنية الإسبانية ، أعلى محكمة جنائية في البلاد ، باحتجاز مؤقت دون كفالة لروميلو ، مشيرا إلى حجم الاحتيال المزعوم واحتمال إخفاء المزيد من الأصول. يعد المدعون الإسبان اتهامات رسمية يمكن أن تشمل الاحتيال المالي وغسيل الأموال والارتباط الإجرامي. كما بدأ الحرس المدني إجراءات لاسترداد الأصول المصادرة وسداد الضحايا حيثما أمكن ذلك، على الرغم من أن المحققين يحذرون من أن الكثير من الأموال ربما تم تحويلها بالفعل إلى حسابات دولية لم يكشف عنها. تداعيات أوسع على مشهد التشفير في إسبانيا أعادت القضية إشعال الجدل حول تنظيم العملات المشفرة وحماية المستثمرين في إسبانيا. يدعو المشرعون إلى إشراف أكثر صرامة على منصات الاستثمار عبر الإنترنت والعروض الترويجية التي يقودها المؤثرون ، وهي مجالات أصبحت أرضا خصبة للمخططات غير المنظمة. ومع انضمام نادي ماديرا للاستثمار الآن إلى قائمة متزايدة من فضائح العملات المشفرة الأوروبية، من المتوقع أن تضغط السلطات من أجل تعاون أقوى عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود المرتبطة بالأصول الرقمية. The post إسبانيا تكسر مخطط بونزي بقيمة 260 مليون يورو بعد الاحتيال على 3,000 مستثمر appeared first on ETHNews.